Бизнес-справка в отношении
юридического лица
Бизнес-справка - это комплексная проверка интересующей Вас компании, позволяющая принять решение с учетом полной и подтвержденной информации.
Просто задайте ОГРН или ИНН Вашего потенциального бизнес партнёра, всё остальное сделаем мы. Формирование справки полностью автоматизировано.
Возможности
Составные части Бизнес-справки
Выписка из ЕГРЮЛ
Регистрационные сведения предоставляются напрямую из ЕГРЮЛ. Состав электронных выписок полностью соответствует составу выписок, предоставляемых ФНС.
Аффилированность ЮЛ
На основе данных ЕГРЮЛ ФНС РФ производится поиск возможного участия компании в коммерческих организациях, зарегистрированных на территории РФ.
Статистика по государственным контрактам
Анализ государственных контрактов, заключенных ЮЛ по итогам размещения заказов, включая статистическую обработку данных за период с 2006 года по дату запроса.
Годовая финансовая отчетность
Финансовая отчётность компании на основе данных Росстата с оценкой финансовых показателей в соответствии с методикой ЦБ РФ.
Выявление признаков «неблагонадежной фирмы»
В рамках услуги «Бизнес-справка» производится автоматическое выявление признаков «неблагонадежной фирмы» по методике ФНС
- первое лицо является руководителем/учредителем десяти и более компаний («массовый» бизнес руководитель/учредитель);
- в состав учредителей входит учредитель десяти и более компаний («массовый» учредитель);
- учредитель и руководитель — одно и то же лицо;
- учредитель зарегистрирован в оффшорной зоне, а руководитель не имеет российского гражданства;
- руководитель или учредители проходят по базе недействительных паспортов ФМС, по списку дисквалифицированных лиц ФНС, по массивам розыска лиц подразделений МВД и Росфинмониторинга;
- минимально допустимый уставный капитал на момент регистрации;
- адрес регистрации ЮЛ включен ФНС в список «адресов массовой регистрации», и по нему зарегистрировано более десяти компаний, при этом категория адреса — войсковая часть, жилая квартира, общежитие, сельский дом и т.п.;
- руководитель или учредители имеют причины, по которым исполнение ими функций затруднено или невозможно;
- неоднократное снятие с учета и постановка ЮЛ на учет в налоговых органах в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами);
- руководителем является лицо, зарегистрированное в другом регионе и/или являющееся сельским жителем;
- иные признаки, используемые налоговыми органами при выборе кандидатов для выездных проверок.
Интегрированный коэффициент риска (ИКР)
ИКР – это скоринговый показатель с «прозрачным» алгоритмом вычисления, учитывающий более тридцати различных факторов, и позволяющий оценить по десятибальной шкале возможный риск взаимодействия с контрагентом.
В отличие от аналогичных коэффициентов, вычисляемых иными информационными структурами, для отображения ИКР мы выбрали десятибальную шкалу с шагом в половину пункта. На наш взгляд, такая размерность привычна для восприятия, а шаг в половину пункта достаточен для точного отображения, тем более ИКР - параметр скоринговый.
И еще… Мы не только выдаем ИКР в виде цифры, а для наглядности отображаем его на шкале, но и перечисляем признаки, которые повлияли на его величину, в основу которых легла методика ФНС России по выявлению фирм-однодневок и отбора ЮЛ для проведения выездных налоговый проверок.
Автоматическая проверка по открытым Интернет-ресурсам Вашего бизнес партнёра
В рамках услуги «Бизнес-справка» производится автоматизированная проверка запрашиваемой компании по более чем 40 открытым Интернет-ресурсам. Информация по проверке предоставляется в удобном для анализа виде.
-
17
Массивов «негативных» данных
-
27
Федеральных гос. реестров
-
2
Открытых источников информации
- Список адресов массовой регистрации (ФНС)
- Список дисквалифицированных лиц (ФНС)
- Список массовых руководителей и учредителей (ФНС)
- Список юрлиц, связь с которыми отсутствует (ФНС)
- Список юрлиц, операции по счетам которых приостановлены (ФНС)
- Список юрлиц, имеющиих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года (ФНС)
- Список лиц, отказавшихся от руководства организацией (ФНС)
- Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)
- Список юрлиц-должников, публикуемый информагентством «Зерно Он-Лайн»
- «Черный список» должников, публикуемый Центром долгов
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЗАО «Интерфакс»)
- Сведения о несостоятельности – банкротстве, публикуемые в журнале «Коммерсант»
- Сообщения юрлиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, публикуемые в журнале «Вестник государственной регистрации»
- Сообщения о предстоящем изменении регистрационных данных юрлиц в ЕГРЮЛ (ФНС)
- Сведения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ (ФНС)
- Картотека арбитражных дел (Верховный Суд РФ)
- Банк данных исполнительных производств (ФССП РФ)