Аффилированность физического лица
Узнайте, какие возможности имеет Ваш контрагент или его родственники
Данная подсистема Портала в режиме реального времени позволяет проводить поиск участия ФЛ и его вероятных родственников в коммерческих структурах России в качестве руководителя, учредителя, индивидуального предпринимателя.
HTTPS — услуга доступна только через защищённое соединение
Возможности
Расшифровка понятия
Под аффилированностью физического лица подразумевают субъекты хозяйствования (ЮЛ или ИП), на деятельность которых данное физическое лицо имеет право и способы влиять лично, поскольку владеет долей его капитала или входит в состав органов управления («личная аффилированность»), или через доверенных лиц — родственников с аналогичными возможностями («родственная аффилированность»). Так, скажем, аффилированным лицом компании может быть член совета директоров или наблюдательного совета, член коллегиального исполнительного органа, исполнительный директор и прочее. К аффилированным лицам относят также тех, кто может распоряжаться (или оказывать влияние на таких лиц) более, чем 20 процентами от капитала компании.
В Портале выделены в отдельные подсистемы аффилированность физического и аффилированность юридического лица.
Точная идентификация организаций
При определении аффилированности физического лица важную роль играет идентификация, как самого лица, так аффилированных организаций. Уникальный алгоритм идентификации, используемый на Портале croinform.ru, исключает «информационный шум» и позволяет абсолютно точно определять аффилированные структуры физического лица.
Три этапа поиска аффилированных структур физического лица:
Этап 1. Личная аффилированность
Автоматическое выявление участия физического лица — объекта запроса в качестве учредителя, руководителя и индивидуального предпринимателя на основе прямого доступа в банки данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС РФ, при этом выделены три категории аффилированности:
- является в настоящее время...
- ранее был...
- возможно, это он...
Этап 2. Выявление родственных связей
Поиск и формирование списка возможных родственников запрашиваемого ФЛ.
Этап 3. Родственная аффилированность
Поиск аффилированных структур по аналогичному алгоритму, описанному в первом этапе, в отношении списка возможных родственников.
croinform.ru |
другие |
|
|---|---|---|
Точное совпадение, запрашиваемое физическое лицо + родственники |
||
| Является руководителем ЮЛ | ||
| Ранее являлся руководителем ЮЛ | ||
| Является учредителем ЮЛ | ||
| Ранее являлся учредителем ЮЛ | ||
| Является ИП | ||
| Ранее являлся ИП | ||
Возможное совпадение, запрашиваемое физическое лицо (по ФИО) |
||
| Полные однофамильцы являются руководителями ЮЛ | ||
| Полные однофамильцы ранее являлись руководителями ЮЛ | ||
| Полные однофамильцы являются учредителями ЮЛ | ||
| Полные однофамильцы ранее являлись учредителями ЮЛ | ||
| Полные однофамильцы ИП | ||
Обратите внимание!
Работа с физическими лицами на Портале croinform.ru ведётся в рамках Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных (физического лица).