Идентификация физического лица

Для чего нужна Идентификация?

В выписках и бизнес-справках в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, получаемых из ФНС России и Портала МБКИ соответственно, первые лица и учредители – физические лица проходят, как правило, в составе реквизитов: фамильно-именная группа и ИНН ФЛ. Иногда и ИНН физического лица отсутствует. И вопрос - "кто это?" остается открытым.

Точная идентификация лиц

В случае уникального сочетания фамилии имени и отчества идентифицировать лицо не составляет труда. Но, это случается не так часто.

Отсутствием идентификации страдают многие системы иных информационных структур, что приводит к ложной аффилированности – возникновением связей типа «физическое лицо – юридическое лицо», при этом среди «однофамильцев» невозможно понять, где действительно запрашиваемое лицо, а где лица с идентичной фамильно-именной группой.

Как это работает?

Очевидно, фамилия имя отчество обязательны, сокращения в виде инициалов недопустимы. И в дополнение, хотя бы один идентифицирующий признак. Это может быть ИНН физического лица, в случае его отсутствия – ОГРН юридического лица, в котором ФЛ проходит учредителем или руководителем, ОГРИП индивидуального предпринимателя, это может быть и фрагмент адреса, и даже телефон.

Если Портал croinform.ru суммет однозначно установить запрашиваемое лицо, в ответе Вы получите архивную подборку содержащую дату рождения, историю изменений паспортов и адресов регистрации, ИНН ФЛ (если он отсутствовал в запросе), ОГРН и ОГРИП коммерческих структур, к которым имел/имеет отношение ФЛ, и др…