Внимание
У Вас отключён JavaScript. Для нормальной работы сайта - включите Javascript в Вашем браузере! Как включить JavaScript?

Бизнес-справка в отношении
индивидуального предпринимателя

Комплексная проверка индивидуального предпринимателя (ИП)

Принимайте обоснованные решения о сотрудничестве с ИП в режиме реального времени, используя только проверенные данные. Задайте ОГРНИП и получите подробную информационную подборку. Формирование справки полностью автоматизировано.

Возможности | Пример Бизнес-справки в отношении ИП [590 кБ]

Составные части

Выписка из ЕГРИП

Выписка из ЕГРИП

Предоставляет электронные выписки из ЕГРИП. Состав электронных выписок и бумажных, выдаваемых ФНС, полностью идентичен.

Экспертиза заемщика

Экспертиза заемщика

Проводит верификацию анкетных данных ИП с автоматическим анализом результатов.

Сервис взаимного информирования

Сервис взаимного информирования

Информация о пользователях Портала, которые ранее запрашивали данного контрагента с контактными данными для связи.

Анализ внешне-экономической деятельности

Анализ внешне-экономической деятельности

Распределение по стоимостным объемам экспорта/импорта, зарубежным партнерам, категориям товаров и странам отправления/получения грузов за последние 6 лет в табличном и графическом отображение результатов.

Статистика по государственным контрактам

Статистика по государственным контрактам

Анализ государственных контрактов, заключенных ИП по итогам размещения заказов, включая статистическую обработку данных за период с 2006 года по дату запроса.

Аффилированность ИП

Расширенная проверка ИП как физического лица, проходящего в качестве учредителя или руководителя ЮЛ РФ.

Большинство информационных источников, предоставляют данные в отношении аффилированности физических лиц, а именно к этой категории в данном случае можно отнести ИП, лишь по совпадению фамильно-именной группы (так называемый «поиск полных однофамильцев»), создавая при этом ложную идентификацию.

Уникальный алгоритм идентификации Портала исключает «информационный шум» и позволяет абсолютно точно определять аффилированные структуры Индивидуального предпринимателя, который как физическое лицо проходит/ ранее проходил в качестве учредителя или руководителя ЮЛ, а также владеющего иными ИП.

croinform.ru

другие

Точное совпадение

Является руководителем ЮЛ
Являлся руководителем ЮЛ
Является учредителем ЮЛ
Являлся учредителем ЮЛ

Возможное совпадение (по ФИО)

Полные однофамильцы являются руководителями ЮЛ
Полные однофамильцы ранее являлись руководителями ЮЛ
Полные однофамильцы являются учредителями ЮЛ
Полные однофамильцы ранее являлись учредителями ЮЛ

Автоматическая проверка по открытым интернет-ресурсам

В рамках бизнес-справки производится автоматизированная проверка запрашиваемой компании по более чем 20 открытым Интернет-ресурсам. Информация по проверке предоставляется в удобном для анализа виде.

  • 9
    Массивов «негативных» данных
  • 16
    Федеральных гос. реестров
  • 2
    Открытых источников информации
  • Список адресов массовой регистрации (ФНС)
  • Список дисквалифицированных лиц (ФНС)
  • Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)
  • «Черный список» должников, публикуемый Центром долгов
  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЗАО «Интерфакс»)
  • Сведения о несостоятельности – банкротстве, публикуемые в журнале «Коммерсант»
  • Сообщения о предстоящем изменении регистрационных данных в ЕГРИП (ФНС)
  • Картотека арбитражных дел (Верховный Суд РФ)
  • Банк данных исполнительных производств (ФССП РФ)
  • Реестр утраченных документов электронного учета ФМС РФ
  • Реестр государственных контрактов (Казначейство России)
  • Список недействительных паспортов (МВД России)
  • Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС РФ)
  • Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Москвы (Правительство Москвы)
  • Массивы лиц, находящихся в розыске (МВД России, Росфинмониторинг)
  • Ежегодный сводный план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства (Генпрокуратура РФ)
  • Реестр лицензий на производство и фармацевтическую деятельность (Россельхознадзор)
  • Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ФСТЭК)
  • Реестр лицензий, выданных Федеральной Службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
  • Государственный реестр лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции (Росалкогольрегулирование)
  • Реестр лицензий Федеральной службы по экологическому, техническому, и атомному надзору (Ростехнадзор)
  • Единый реестр лицензий Росздравнадзора
  • Реестры лицензий Росгидромета
  • Реестры лицензирования МЧС России
  • Центр долгов — реестр, содержащий сведения о ИП, имеющих задолженности перед кредиторами
  • Реестр операторов технического осмотра и другие реестры Российского союза автостраховщиков (РСА)
  • Реестр членов и партнеров Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)

Получить демо-доступ на месяц

Доступ предоставляется к подсистемам не содержащим персональные данные