Бенефициары юридического лица
Узнайте, сколько ещё компаний стоит за спиной Вашего партнёра.
По запросам, в режиме реального времени, производится выдача всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных). Поиск возможного участия ЮЛ в коммерческих организациях, зарегистрированных на территории России.
Возможности
Кто такие бенефициары?
Бенефициарный владелец (бенефициарный собственник) – это аффилированное к запрашиваемой компании физическое лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом или оказывает существенное влияние на принятие решений.
Для чего необходимо выявлять бенефициарных владельцев?
Построение цепочки бенефициаров даёт возможность увидеть физических лиц фактически контролирующих деятельность Вашего контрагента и являются конечными получаетелями прибыли. Дополнив цепочку бенефициаров запросом аффилированности юридического лица, Вы сможете проанализировать полную аффилированность Вашего контрагента.
Информация по аффилированным компаниям в отчёте
Доля в уставном капитале
Доля учредителя (юридического или физического лица) в уставном капитале вышестоящей в цепи компании.
Адрес регистрации
Актуальный адрес регистрации аффилированной компании на основании данных ЕГРЮЛ.
Текущий статус
Текущий статус аффилированной компании на основании данных ЕГРЮЛ.
Уставной капитал
Размер уставного капитала при регистрации аффилированной компании в ЕГРЮЛ.
Список учредителей
Список юридических и физических лиц, являющихся учредителями аффилированного лица.
Информация по бенефициару
ФИО генерального директора или учредителя физического лица аффилированной компании на основании данных ЕГРЮЛ.
Границы цепочки бенифициаров
Ветка цепочки бенецифиаров считается законченой, если в конце ветки находится: физическое лицо - учредитель, юридическое лицо нерезидент ЮЛ *, юридическое лицо c формой образование ОАО *.
Почему так?
Цепочка бенефициаров строится на основании данных из ЕГРЮЛ. В госудаственном реестре не содержится информация по учредителям юридических лиц нерезидентов РФ, поэтому построение цепочки для юридичесмких лиц нерезидентов не производится.
* Для формирования списка учредителей юридического лица нерезидента РФ или юридического лица c формой образования ОАО Вы можете обратиться к Вашему персональному менеджеру.
